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標題: 百億理財平台中晉被查投資者憂資金凍結不報案 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2023-1-9 18:29
標題: 百億理財平台中晉被查投資者憂資金凍結不報案
中晉系辦公地點地——位於上海浦東新區的未來資產大廈。《中國經濟周刊》記者宋杰攝

4月6日下战书兩點半，中晉地點的未來資產大廈汇集了數百名投資者。《中國經濟周刊》記者宋杰攝

中晉買賣大廳大門緊鎖，投資人在看物業公司貼出的通知布告。通知布告中稱“中晉資產辦理有限公司在經營過程中涉嫌違法犯法，已被公安機關立案偵查”，题名為仲量聯行未來資產大廈物業辦理中間。《中國經濟周刊》記者宋杰攝

一名投資人向本刊記者展現其手機中4月6日早上收到的中晉理財產品的利錢。《中國經濟周刊》記者宋杰攝

中晉失事後，投資者自發組建了“中晉合股人”微信群，不過今朝該群已改名為“信赖来日诰日”。《中國經濟周刊》記者宋杰攝

【特別報道】中晉系涉嫌不法集資實際节制人在機場被截獲

“中晉合股人ku casino có hợp pháp không,”微信群已改名為“信赖来日诰日”

《中國經濟周刊》記者宋杰︱上海報道

繼泛亞、e租寶等案件以後，又一家百億級理財公司因涉嫌不法集資被查。

4月6日15時許，上海市公安局官方微博“警民纵贯車-上海”發布名為《上海公安查處涉嫌不法吸取公眾存款和不法集資詐騙犯法的“中晉系”相關聯的公司》的通知布告。通知布告中稱，2016年4月4日，上海市公安局經偵總隊根據群眾舉報在本市浦東、黃浦、靜安等地對涉嫌不法吸取公眾存款和不法集資詐騙犯法的國太控股(集團)有限公司、中晉股權投資基金辦理(上海)有限公司、上海中晉一期股權投資基金有限公司等“中晉系”相關聯的公司進行了查處，實際节制人徐勤等人在准備出境時被公安人員當場在機場截獲，其余20余名焦點組織成員在4月5日也被全数抓獲。

中晉員工：公司此前沒任何異常，當天上班才發現差人來了

4月6日的夜晚，對數萬名中晉投資者而言注定是不眠之夜。由此中400多位投資者及業務經理自發組成的“中晉合股人”微信群，從4月6日下战书2點多建群開始，到4月7日清晨2點半記者截稿時，一向響個不绝。建群時就在現場的《中國經濟周刊》記者也参加了該群。

“一切都像是夢一樣……来日诰日會好的……暫時先別報警……再等等動静……”這一晚上，“中晉合股人”群內的投資者們互相鼓勵大師面對現實。

現實是——中晉資產遭查，數萬名投資人、超過50億元資金受波及。根據“中晉合股人”群內投資者之間的對話，他們至多的人投資了300萬元，起码的也有15萬元。

在上海市公安局4月6日下战书正式發布通知布告以前，《中國經濟周刊》記者就已獲知中晉“失事”。4月6日午時，記者在“中晉系”辦公地點地——位於上海浦東新區的未來資產大廈看到，這裡已經汇集了數百名投資者。據中晉員工反應，早上9點—10點時買賣還正常，現場還有許多客戶簽單，後來有不少差人進入買賣大廳，並讓客戶離場。多名投資者說，“來了幾個差人，讓我們出去，隨後物業就將用於買賣的電腦搬運彩場中投注表，走了。”

《中國經濟周刊》記者在現場看到，中晉大門緊鎖，並未上封條，玻璃門上貼出通知布告“中晉資產辦理有限公司在經營過程中涉嫌違法犯法，已被公安機關立案偵查”，题名為仲量聯行未來資產大廈物業辦理中間。

現場有投資者向《中國經濟周刊》記者暗示，4月6日早上通過客戶端還取到了利錢，一切正常﹔還有投資者反應，當天在客戶端可以選擇“提款”，可是資金遲遲未到賬。

一名蔣密斯告訴《中國經濟周刊》記者，本身4月1日剛剛買了中晉理財產品，“本來想買100萬元的，當時覺得有風險，還好最後買了30萬元。我不關心公司是否是有問題，我隻想要回我的本金。”

記者注重到，有數位中晉事情人員在現場用“本身也參與投資”的例子來安撫投資者情緒。中晉資產辦理(上海)有限公司直屬三部客戶十七部的毛經理暗示：“我本身也投了200萬元，本來来日诰日到清潔劑,期准備付婚房首付。4月5日晚上我們高管還在一块兒饮酒至清晨3點，底子沒有異常。直屬三部的總經理蘇浩(音)今朝被警方帶去問話，我在外面安撫他的客戶。我曾經也是中晉一期的法人代表，承認中晉收購香港公司當中必定是有違規，今朝隻能共同公安機關調查。公司兌付資金必定是夠的。”

一名蔣姓業務員告訴《中國經濟周刊》記者，本身也買了近百萬的中晉理財產品，“公司有2000多名員工，包含前台面簽人員都必須是整日制本科畢業，新客戶簽單要20分鐘，經常要加班到清晨2點。此前公司沒有任何異常，上月工資正常發放。今天早上來上班打卡時才發現差人來了。”

投資人：擔心報案後無法掏出本金

律師：必定要返還投資者損失的，別發急

4月7日下战书4點，《中國經濟周刊》記者登陸中晉官網，發現已經無法打開，投資者客戶端也已顯示“NOT FOUND”。4月6日剛剛“中古沖床, 組建”的“中晉合股人”微信群也改名為“信赖来日诰日”，500名投資者和業務經理們還在討論著若何拿回本金。

在網站關閉以前最後一則通知布告發布於4月5日，通知布告稱，截至2016年4月1日，中晉一期基金共召募資金52.6億元人民幣，超計劃籌資2.6億元。通過合股制股權基金模式，中晉一期以非公開的方法向具备風險識別與風險經受能力的投資者召募，召募資金重要投資於非上市公司可轉債，以後通過被投資項目資產証券化實現在二級市場退出，為投資人實現投資目標。

通知布告中還稱，今朝，中晉一期已通過217個合股制基金向11608名投資人發起召募，每個合股基金按48人限額召募，今朝超員1192人。根據合規必要，在未完成新的合股基金設立前，自2016年4月6日起暫停受理新客戶。將放置律師事務所對中晉一期進行合規復查，並聘請第三方獨立會計師事務所對中晉一期進行跟蹤審計，並及時在中晉網對外通知布告結果。

上海市公安局官方微博“警民纵贯車-上海”4月6日發布的通知布告中指出，經查，自2012年7月起，以徐勤為實際节制人的“中晉系”公司前後在本市及外省市投資注冊50余家子公司，並节制100余家有限合股企業，租賃高檔商務樓和雇佣大量業務員，通過網上宣傳、線下推廣等方法，操纵虛假業務、關聯買賣、虛增業績等手腕騙取投資人信赖，並以“中晉合股人計劃”的名義，變相承諾高額年化收益，向不特定公眾大举不法吸取資金。今朝，案件正在進一步調查中。警方提示廣大市民，如赶上述情況，請攜帶相關質料赴栖身地公循分局經偵部門報案。

記者注重到，在“中晉合股人”微信群的討論中，多數投資人暗示“暫時不報案，等幾天再說，怕報案後資金凍結無法掏出本金”。一名已經投資中晉一年的董姨妈暗示：“在今天以前，我的利錢都是准時到賬，我報案報什麼呢？”有客戶經理明確暗示：“来日诰日照旧上班。”還有人說：“客戶發急報案，達到必定數量後會定性為不法集資。不法集資的結果就是本金上交國家。想辦法大師一块兒維權。”

對此，上海百悅律師事務所高級合股人章琦律師告訴記者：“沒有這個說法，公安必定已經凍結相關公司賬戶和資產了，將來必定要返還投資者損失的，不會上交國家，感覺現在老苍生有點發急了。”

上海峰京律師事務所創始人張嚴鋒則暗示：“隨著國家對互聯網金融監管力度的加大，特别是對相關的違法、違規企業的查處力度會不斷加強。國家和上海市當局結合互聯網金融企業的特點，近期也發布了不少辦法。中晉公司違法經營被依法查處，也充实體現了國家對相關互聯網金融企業一貫政策，支撑創新，支撑正當經營﹔同時對違法、違規企業絕不迁就。”

上海發文追查不法集資

據领會，“中晉系”曾經冠名上海知名相親類節目《相約礼拜六》，並邀請名流代言，這也是使其获得投資者信賴的缘由之一。未來資產大廈整個三樓均為該公司的辦公區，一樓還有辦公房，辦公面積超過2000平米。

就在事務發生前一天(4月5日)，上海市當局發布《本市進一步做好防备和處置不法集資事情的實施意見》(下稱《意見》)。《意見》指出，當前，不法集資問題日趋凸起，案件高發多發，對經濟金融秩序和社會穩定造成較大威脅。為此，《意見》提出，將進一步加強平常監管，嚴格風險高發行業市場准入。工商部門要切實加強對不法集資風險高發行業的登記辦理，嚴格掌控准入標准，重點關注企業股東布景、信誉狀況、經營團隊、運營方案、風控辦法等，做好風險評估。各區(縣)當局要紧密親密關注投資理財、網絡借貸等風險高發重點領域，轄區重要商務樓宇、科技園區、招商中間等要明確“誰引進、誰負責”的招商原則，落實源頭防控。

據悉，今朝上海市金融辦已經加強對商務樓內進駐金融公司的排查，若有發現大面積、高房錢租賃商務樓，並有大量中老年人流往來的情況，就會通知商務樓對不法集資風險進行風險評估。

中晉是誰？

旗下上市公司股價已跌至1分5厘

工商資料顯示，中晉資產辦理(上海)有限公司(下稱“中晉資產”)建立於2013年2月，注冊資本為1億元人民幣，法定代表人郭亮。

上海公安局官方表露，自2012年7月起，“中晉系”公司前後在本市及外省市投資注冊50余家子公司，並节制100余家有限合股企業。

據全國企業信誉信息系統動静，中晉資產由國太投資控股(集團)有限公司(下稱“國太控股”)全資持有。除中晉資產，國太控股旗下金融企業還包含：中晉股權投資基金辦理(上海)有限公司、上海中晉財務咨詢有限公司等。

國太控股官網稱，公司組建於2013年，今朝控股上市公司3家，非上市公司120家，集團共設有七大事業部，分別投資交通運輸、修建、房地產、金融、批發零售、商業服務、信息技術等領域。

控股的三家上市公司均在香港上市，分別為：中國趨勢控股有限公司(08171.HK)、華耐控股有限公司(01020.HK)、中國創新投資有限公司(01217.HK)。截至4月6日收盤，中國趨勢下跌21.7% 至0.018港元(折合人民幣僅1分5厘)，華耐控股下跌14.49% 至0.29港元(折合人民幣僅0.242元)，中國創新投資下跌26.32% 至0.06港元(折合人民幣不到5分錢)。

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